互刷信誉(诚信互刷网站)

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当下电商产业发展迅猛,在极大方便人们生活必需的同时,一些不法分子铤而走险利用电商平台假冒工作人员进行电信诈骗的花招也越来越多,套路贷花样和“话术”不断升级。特别是冒充电商平台工作人员进行诈骗案频发,如近期不法分子冒充某东客服进行诈骗,诈骗话术有可以降低贷款利率、可以消除高额贷款不良记录、可以关闭“金条模块”消除不良征信等。该类电诈案件行为线上隐蔽性强,使受骗者不易察觉。下面小编介绍两个真实的案例。

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案例一:

2022年8月23日,海南省澄迈县公安局接到报案,报案人系某地援澄防疫医护人员汪女士,她接到一陌生电话,对方自称是某东电商平台的客服工作人员,谎称汪女士在电商平台上开通了“白条”贷款业务,如果不关闭,每月会自动扣费。随后,对方以关闭业务需要资金刷“流水账”为由,诱骗汪女士向对方提供的银行账户转账2万元。汪女士一紧张也没有多想就转了账。之后,汪女士冷静下来才意识到被骗,遂向警方报案。

接到报警后,澄迈县公安局第一时间对汪女士提供的有关线索进行全面梳理判研、调查取证,通过线上不断挖掘扩大线索,精准定位犯罪嫌疑人所在位置。同时,局领导组织精干民警组成专案小组前往云南等地侦查。9月17日,在云南省当地公安机关的配合下,专案组民警将犯罪嫌疑人晋某抓捕归案,追回涉案资金。

案例二:

郭女士是山东青岛的一名铁路职工,工作之余,她在某某电商平台上兼职经营了一家化妆品网店。今年1月10日晚,郭女士收到买家的一条信息,对方称自己拍下店内的一套化妆品,但在付款时发现收货地址填写错误,希望郭女士能帮其先取消订单,再重新下单购买。由于手头业务较多,郭女士当时也没多想,就在其网店后台取消了该订单。没过一会儿,一名自称某某电商平台客服的工作人员联系到郭女士,询问其是否取刚消了一笔订单,并通过支付平台发来一份新的“某某电商平台交易规定”。该工作人员告知郭女士,根据新的交易规定,从今年1月1日起,为防止店铺刷单,严禁店家取消订单。因此,告知郭女士其已经违规,需要扣除郭女士的保证金。为了证明其身份,该工作人员还将某某电商平台客服的员工证拍成图片发给了郭女士。郭女士见对方如此真诚,丝毫没有怀疑对方的身份,便按照其要求进行操作。很快该工作人员给郭女士发了一个昵称为“某某电商平台网”的QQ号,让郭女士加其为好友,随后将她拉入了一个名叫“某电商平台网处理中心”的QQ群。该工作人员又告诉郭女士,因其网店违规,郭女士需要将其店铺的保证金转给客服,如果后续不再违规,该笔保证金将予返还。对此,郭女士没有多想,便按照提示将保证金5000元转到了客服提供的账户内。

郭女士转账成功后,客服又询问郭女士的信用积分情况,郭女士又将自己的信用积分情况告诉了该客服。客服称,因郭女士信用积分太低,保证金无法返还,需通过“偿还贷款”的方式来提高其信用积分。此时,郭女士有些犹豫。在该客服的一番说教下,郭女士打消疑虑便又按照“客服”提示,先后四次将7.5万余元转入了该客服提供的银行账户。两天后,觉得不太对劲的郭女士再次联系客服时,发现已被对方拉黑,这才意识到被骗了,郭女士急忙报案。

公安机关当即展开侦查,通过对郭女士提供的电子数据信息和对某某电商平台后台电子数据进行分析,最终锁定了犯罪嫌疑人曾某某。今年1月20日,曾某某被青岛铁路公安民警抓获归案。经调查,曾某某为实施电信诈骗,在2021年12月底,曾某某专门租了一间房作为其“办公室”,还从网上购买了手机卡、笔记本电脑、U盘等作案工具,并精心设置套路骗局,采取一人饰演“两个角色”的方式,分别冒充“买家”和“客服人员”,利用提前准备好的诈骗“剧本”和话术,虚构卖家违规关闭订单,以扣除保证金及提高信用积分为借口,引诱店家一步步落入其设置好的圈套。为取得店家信任,曾某某还自学图片编辑技术,将伪造的某某电商平台交易新规和客服员工证发给平台上的店家。

4月,警方将该案移送青岛铁路运输检察院审查起诉。曾某某具备较强的反侦意识,用于收款的银行账户是他从一款国外软件上购买的。该聊天软件采取加密手段进行信息传输,具有“阅后即焚”功能,极难破解,且该银行账户并不由曾某某直接控制,而是由专门从事赃款转移的第三方控制。第三方在收到赃款后,先扣除45%的手续费,再通过现金交易的形式在双方约定的地点,而后曾某某再去取。另外,曾某某诈骗成功后会将使用过的QQ号、某某电商平台账户彻底删除,使用过的手机卡、流量卡也会被其直接扔掉,以躲避警方的侦查。

曾某某认为自己已经将其电信诈骗的相关证据“删除”干净了,警方将其捉拿归案后,曾某某百般抵赖拒不交代其犯罪事实。

针对这一情况,青岛铁路运输检察院依法提前介入与公安机关办案民警对查扣的曾某某电子设备进行数据恢复和提取。曾某某面对从其手机、电脑硬盘中恢复的用于实施电信诈骗的剧本话术、某某电商平台账号登录信息等电子证据,曾某某的心理防线彻底崩溃,如实供述了自己的全部犯罪事实。曾某某虽然对其诈骗的犯罪事实供认不讳,但还辩称“已将所有赃款挥霍完毕,无法偿还被害人损失。”面对这一情况,办案人员并未简单地将该案一诉了之,而是对曾某某开展耐心细致地释法说理,为其详细讲解不退脏退赔所带来的法律后果。最终,曾某某说服其家属主动退缴了全部赃款,并自愿签署认罪认罚具结书。今年6月13日,办案检察官公诉到法院后将追缴的8万余元诈骗款

退还给了郭女士。判处曾某某有期徒刑三年二个月,并处罚金2万元的量刑处理。

以上两个案例都是以电商平台工作人员为由来进行电信诈骗的。尤其以第二个案例来说,电子数据信息证据对于破案起到了极大的作用,面对犯罪嫌疑人对证据的销毁,公安、检察机关对电子设备进行电子数据恢复和提取,还原案件事实。让狡猾的、心存侥幸的犯罪嫌疑人不得不招供全部犯罪事实。

为了进一步让大家对电信诈骗套路了解,小编给大家再介绍三类诈骗陷阱的套路。

一是不法分子利用各类电商平台客服或者物流快递企业客服,谎称被害人网购商品出现问题。以退款、理赔、退税等为由,诱导被害人私下添加“理赔客服”微信、QQ或虚假的退款理赔网页中提供银行卡或手机验证码等信息对受害人实施诈骗。

二是不法分子声称将受害人升级为VIP会员、授权为代理或已办理商品分期等业务。譬如,不法分子谎称如果不取消上述业务将产生额外扣费为由,威胁或诱导被害人支付手续费实施诈骗。

三是不法分子以受害人电商平台会员积分、支付宝芝麻信用积分不足为由,让受害人申请贷款从而提高会员积分,并引导被害人将贷款汇入指定账户。

综上所述,都属于当下不法分子进行电信网络诈骗,一步步精心设计的诈骗圈套,利用“平台工作人员”为幌子来骗取被害人的信任。

那么,在现实生活中如何预防电信诈骗?一要保持冷静去验证“对方”到底说的对不对、真不真?只要有点迷惑或让您“打钱”,就要回复说:“我想想、我考虑一下”等话语中断联系。之后,冷静下来去问一问身边的人或官方平台客服电话询问核实。小编再次“划下重点”:如确需向对方转账,应尽量选择次日到账方式并于事后再次核实,如有异常及时申请撤销;如遇陌生人或长期失联的“熟人”要求您汇款、转账时,须保持冷静谨慎多方求证,遇到可疑情况及时向公安机关、银行、电信运营商等机构咨询即但凡陌生的人涉及让您转账的大多时候是有问题的。

二要保存好聊天记录和转账记录等相关电子证据,一旦意识到被骗第一时间报警,这是最有效踏实办法。

三要为自己的银行卡、网上银行、手机银行设置复杂程度较高的密码,不在其他任何网站上设置与网上银行、手机银行等相同的用户名和密码,不向任何人透露或转发短信验证码及其他形式的动态密码。

四要保管好自己个人账户信息。在相关网站输入账号、手机号码、查询支付密码等重要信息前要谨慎核实域名真实性,绝不点击可疑链接,绝不连接来历不明的无线网络,绝不扫描非正规渠道获取的二维码,谨防不法分子设计好的钓鱼陷阱。

总之,当下不法分子依靠技术手段,且具有诈骗套路“剧本话术”和较强的反侦查能力。所以,我们要擦亮眼睛,提高警惕谨防上当受骗。

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